EE. UU. flexibilizó supervisiones a entidades financieras para facilitar transacciones y ayuda financiera a Venezuela, desde el 27 de julio del 2026 hasta el 29 de enero del 2027.
La medida de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos flexibiliza temporalmente las supervisiones bancarias estrictas para permitir que las instituciones financieras estadounidenses procesen servicios y transferencias hacia el país con mayor celeridad
En este sentido, no sancionarán ni emprenderán acciones legales contra las instituciones financieras de EE. UU. por presuntas fallas técnicas bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA) al prestar servicios financieros autorizados a personas o entidades en Venezuela.
La decisión complementa y refuerza las autorizaciones previas emitidas por la OFAC, tales como la Licencia General 60 (GL 60) y la Licencia General 57 (GL 57), orientadas a la recuperación económica y la asistencia humanitaria post-terremoto.
Para acogerse a esta medida, las entidades financieras de EE. UU. deberán mantener sus programas de cumplimiento estándar, no haber sido sancionadas en los últimos 24 meses por violaciones graves y respetar el marco general de sanciones de la OFAC.
De esta manera buscan evitar los obstáculos del sistema bancario internacional (conocidos como «sobrecumplimiento» o de-risking) para agilizar la entrada de capitales, ayuda humanitaria y servicios financieros clave para la reconstrucción del país, reseñan en www.fincen.gov.
