Cuatro ciudadanos venezolanos y un cubano fueron arrestados en Doral, Florida, acusados de participar en un esquema de fraude electrónico para obtener licencias de agentes de seguros desde una oficina ubicada en la calle 53 de Doral.
La operación ilícita dejada al descubierto, operó entre 2022 y 2024, indicaron fuentes oficiales.
Operación lucrativa
De acuerdo al reporte policial, los aspirantes se presentaban frente a la cámara en exámenes virtuales supervisados por internet, mientras que otra persona, fuera del encuadre, manejaba la computadora y respondía las preguntas por ellos para garantizar la aprobación indebida de las credenciales.
Las tarifas por el servicio ilegal se cobraban y coordinaban a través de plataformas digitales como Zelle, además de documentarse más de 1.000 mensajes de intercambio por WhatsApp.
Cinco detenciones y dos solicitudes
Las personas detenidas fueron identificadas como Ángel Contreras (44) y Yohana Fernández (28) quienes enfrentan orden de retención emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés); Adriana Gil (44) e Iyad Lamaa, de 41 años, todos venezolanos y el cubano de 36 años Alejandro Mollinedo.
Las autoridades buscan a dos mujeres adicionales vinculadas al caso, Lenys Gil y Katherinne Zerpa.
Todos enfrentan acusaciones que incluyen asociación delictiva, fraude organizado, conspiración y ejercicio ilegal de intermediación de seguros.
El caso está en manos de la jueza Cristina Miranda, del Tribunal de Circuito de Miami-Dade.
Tras la desarticulación del grupo delictivo, los organismos reguladores de Florida anunciaron que han reforzado los protocolos de supervisión y vigilancia sobre los métodos de evaluación remota, con el fin de evitar vulneraciones similares que atenten contra la transparencia del sector financiero y asegurador del estado.
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