Una red de tráfico de migrantes hacia Panamá por el Darién fue desmantelada en Colombia, al detener a nueve de sus presuntos integrantes.
Según informó la Fiscalía General de esa Nación, los detenidos fueron imputados por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
A la red se le acusa de haber lavado cerca de 100.000 millones de pesos (aproximadamente 29,1 millones de dólares) obtenidos de esta actividad ilícita.
Además, la banda criminal es responsable de coordinar y facilitar la salida irregular de más de 800.000 migrantes por el golfo de Urabá, en el noroeste colombiano.
Las víctimas eran captadas por las redes sociales a través de las cuales promocionaban supuestos «paquetes turísticos» todo incluido, pero eran una fachada legal para coordinar los traslados clandestinos de extranjeros hacia Centroamérica con destino final a los Estados Unidos.
La Fiscalía detalló que la organización operaba estratégicamente desde las localidades de Necoclí (en el departamento de Antioquia), así como en Capurganá, Acandí y Sapzurro (en el departamento del Chocó), puntos fronterizos que sirven de antesala al temido Tapón del Darién.
Allí usaban un peligroso transporte marítimo y fluvial para llevar a ciudadanos procedentes de naciones como Venezuela, Haití, China, Afganistán, Irak, Arabia Saudita y Costa Rica.
La investigación criminal determinó que la banda ocultaba las millonarias ganancias mediante realización de múltiples transferencias fraccionadas de dinero de montos mínimos a cuentas de distintas personas para no levantar sospechas en las auditorías bancarias; constitución legal de supuestas compañías de transporte marítimo, lanchas y logística fluvial; movilización de masivas sumas de dinero físico para evadir controles fiscales; y compra masiva de bienes muebles e inmuebles en zonas comerciales y residenciales de Colombia. Con información de AP.
